4 articles sont classés dans SwissLeaks.
Le renseignement américain l’avait décrit comme une «menace criminelle». En Suisse, il était au cœur de l’affaire des fonds Salinas. SwissLeaks révèle que, en 2007, l’homme d’affaires mexicain disposait de 180 millions de dollars chez HSBC. Poursuivre la lecture
Dès 2002 et au moins jusqu’en 2007, HSBC Private Bank a été le théâtre d’une alliance entre des dealers d’ecstasy d’Atlanta et un trafiquant d’armes israélien, ex-fournisseur d’al-Qaida désigné comme blanchisseur de cartels mexicains. Poursuivre la lecture
Depuis la fin des années 90, la place financière suisse se considérait comme «une des plus propres du monde». L’argument n’était pas seulement publicitaire. C’était un des piliers du secret bancaire fiscal. Poursuivre la lecture
Le responsable de la lutte contre le blanchiment de HSBC Private Bank entretenait des liens privilégiés avec le Département américain de la justice. A l’insu de la direction. Poursuivre la lecture
