Pour démarcher de riches Américains, la banque privée avait recours à un gérant de fortune indépendant. Sur le plan fiscal, tout était en règle. Le problème était ailleurs: le banquier puisait dans les comptes de ses clients pour renflouer l’hôtel de son beau-frère. Poursuivre la lecture
Credit Suisse
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Parfum de corruption sur la rade
Le patron Gunvor, Torbjörn Törnqvist, a informé ses banques genevoises de possibles malversations en avril. Près de 30 millions de dollars ont été versés à un proche du président congolais Denis Sassou Nguesso Poursuivre la lecture
Un éditeur trash éclaboussé
Personnalité influente de la presse française, l’éditeur de magazines trash Jean-Claude Cochi s’était offert un chalet à 30 millions de francs suisses à Villars. Problème: l’argent n’était pas à lui. La veuve du milliardaire Jimmy Goldsmith l’accuse d’escroquerie et lui réclame 54,9 millions. Poursuivre la lecture
Le compte suisse de Yulia Tymoshenko
Credit Suisse est accusé d’avoir caché un compte appartenant à l’ex-premier ministre ukrainien. L’affaire renvoie à un autre politicien ukrainien corrompu dont les biens avaient été saisis à Genève: Pavlo Lazarenko. Poursuivre la lecture
Wegelin était dans le viseur des Américains depuis 2009
Deux affaires de corruption avaient attiré l’attention du Département de la justice sur la banque saint-galloise. Ses transactions en dollars étaient surveillées depuis 2009, grâce à UBS. Poursuivre la lecture