Des questions se posent sur les règles qui s’appliquent non seulement aux avocats d’affaires, mais aussi aux pénalistes, notamment dans les affaires économiques. Exemple avec Jean-Marc Carnicé, bâtonnier genevois, et les millions cachés de sa cliente lettone. Poursuivre la lecture
Otkritie
6 articles sont étiquetés Otkritie.
Un Russe qui meurt à pic
Serguey Churin, 25 ans, était un témoin-clé dans l’affaire des 120 millions de dollars blanchis par liasses de billets de 100 dans les coffres de la banque privée Bordier & Cie. Il est décédé dans des conditions suspectes. L’enquête du procureur genevois Marc Tappolet s’arrêtera probablement là. Poursuivre la lecture
Nouvelle inculpation dans l’affaire Bordier
Un ex-employé de la banque genevoise a été mis en examen jeudi dans le cadre de l’enquête sur le blanchiment de 109 millions de dollars par trois clients russes en 2011. Poursuivre la lecture
UBS a dénoncé Bordier pour blanchiment
La banque privée s’est expliquée devant la justice sur l’affaire des trois Russes qui s’étaient partagé 109 millions en cash à ses guichets. Découvrant les dessous de la transaction dans «Le Matin Dimanche», UBS avait alerté les autorités fédérales. Poursuivre la lecture
Chez Bordier, trois escrocs avec 109 millions au guichet
Trois Russes à l’origine d’une vaste fraude ont blanchi plus de 100 millions de dollars à Genève avec une aisance déconcertante. Après une transaction en liquide chez Bordier, ils ont mené grand train au bout du lac et dispersé leur magot. L’opération interroge les pratiques de la petite banque privée. Poursuivre la lecture